Estados Unidos, México"(En) el cártel de Sinaloa en general son muy sofisticados, están usando técnicas financieras muy avanzadas, tanto legítimas como ilícitas, para mover, lavar y almacenar dinero", dijo el director de la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC) de EE.UU.
Algunas estimaciones sugieren que los cárteles mexicanos atraen al país entre US$25.000 y US$40.000 millones al año.
México D.F. Estados Unidos tiene puesta en la mira las finanzas del cártel de Sinaloa, del buscado narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que emplea sofisticados métodos financieros para ocultar sus ganancias, dijo a Reuters un funcionario de alto nivel de Washington.
México y Estados Unidos han aumentado los esfuerzos para combatir el lavado de dinero del narco, aunque aún queda trabajo por hacer, dijo a Reuters Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC) de Estados Unidos.
"Hemos sido implacables al perseguir al cártel de Sinaloa", dijo el funcionario en una entrevista esta semana en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. "No puedes quedarte tranquilo. Cada vez que nombras (haces pública) a una compañía, otra es establecida", agregó.
La OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, administra las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos en contra de países, gobiernos y personas que considera que respaldan al terrorismo, el tráfico de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad de ese país.
La entidad, que trabaja estrechamente con reguladores y bancos de México, publica periódicamente los nombres de empresas y personas que determina que están asociados o sirven para tapar operaciones de narcotráfico, un negocio que se cree que genera miles de millones de dólares al año.
Aunque la mayoría del dinero obtenido del tráfico de drogas en Estados Unidos aún vuelve a México por medio de paquetes de efectivo contrabandeados a través de la frontera, los narcos también utilizan empresas y transacciones de comercio internacional para mover sus ganancias por el mundo.
"(En) el cártel de Sinaloa en general son muy sofisticados, están usando técnicas financieras muy avanzadas, tanto legítimas como ilícitas, para mover, lavar y almacenar dinero", comentó sobre las actividades de esa organización ilícita, vista como una de las mayores de México.
Dinero en abundancia. Funcionarios de ambos países consideran que el cártel de Sinaloa es una organización con mayor conocimiento de los negocios, a diferencia de otros cárteles más violentos como los Zetas, que originalmente eran sicarios del Cártel del Golfo.
El tráfico de cocaína, marihuana y drogas sintéticas como la metanfetamina desde México y Sudamérica hacia Estados Unidos deja tanto dinero que la revista financiera Forbes incluyó al "Chapo" en su célebre lista de las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en US$1.000 millones.
Algunas estimaciones sugieren que los cárteles mexicanos atraen al país entre US$25.000 y US$40.000 millones al año por las ventas de drogas en Estados Unidos.
Pero el trabajo de la OFAC es un importante inhibidor del movimiento del dinero del crimen organizado, pues muchas organizaciones financieras en México rechazan hacer negocios con empresas o personas identificadas por esa dependencia como colaboradores del narco.
"Muchas veces esas personas vienen a nosotros en la OFAC y nos dicen 'quiero salir de la lista, ¿qué necesito hacer para salir de la lista?', y puedes imaginarte qué momento tan prometedor es ese para nosotros", comentó el funcionario.
El trabajo de la OFAC ocurre en estrecha relación con las autoridades y empresas mexicanas, añadió. Y esa colaboración se ha incrementado a lo largo de los últimos años.
Szubin dijo que en años recientes ha habido "una gran mejora en el lado mexicano (y) una gran mejora en el lado estadounidense. Pero, para ser honestos, aún nos falta mucho por andar".
México recientemente ha ordenado medidas para limitar el uso de dólares en su economía, y también ha propuesto al Congreso reformas para limitar el uso de efectivo en transacciones como compra de viviendas y vehículos.
La violencia del narcotráfico ha dejado más de 29.000 muertos en México desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó, a poco de asumir, operativos frontales contra los cárteles.
Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/investigadores-financieros-de-eeuu-indaga-dineros-del-cartel-de-sinaloa
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