lunes, 30 de agosto de 2010

Calderón firma iniciativa contra lavado de dinero

La estrategia busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; también presentará reformas a la Ley de Extinción de Dominio.

ESTRATEGIA Busca prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en adquisición de vehículos, relojes y joyería, entre otros (Foto: Archivo)

El presidente Felipe calderón presentó la estrategia para combatir el lavado de dinero que pretende "golpear y golpear contundentemente" las finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casa, autos, barcos y aviones, joyas y hasta las apuestas.

En la residencia oficial de Los Pinos el mandatario firmó las iniciativas de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la cual busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en adquisición de todo tipo de vehículo, relojes y joyería, boletos de apuestas y sorteos, así como incorporar al régimen preventivo algunas profesiones.

También otras reformas en materia penal que buscan eliminar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros, figuras similares que permitan a al delincuencia ocultar operaciones ilícitas.

También presentará al Congreso reformas a la Ley de Extinción de Dominio que tiene apenas unos meses de aplicación.

El empresario Alejandro Martí celebró la presentación de la estrategia y las iniciativas, respaldo que también otorgaron Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Heriberto Castillo, de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano.

FCH lleva a Congreso plan contra “lavado”

El presidente Felipe Calderón Hinojosa presentará hoy ante el Congreso una serie de iniciativas para “elevar a la décima potencia” el combate al lavado de dinero en México, reveló el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Lara Rivera.

Al participar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el ciclo de conferencias sobre el combate al crimen organizado en México e Italia, el funcionario indicó que las reformas que planteará el presidente Calderón apuntan a la raíz del problema y provocarán un amplio debate en todos los sectores del país. Además fortalecerán las instituciones para lograr que las investigaciones en la materia sean la piedra angular para combatir al crimen.

Robustecerán estrategia

Agregó que las actividades de inteligencia financiera para combatir el lavado de activos por parte del crimen organizado se verán robustecidas y ampliadas como no nunca antes se había visto.

En el encuentro donde dio a conocer que México e Italia firmarán en octubre próximo un tratado de extradición y asistencia jurídica mutua, Lara Rivera dijo que “las reformas que se harán en materia de lavado de dinero serán de tal magnitud que permitirán acciones contra este tipo de delincuencia que hasta ahora no se habían visto”.

Tomado de:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/704304.html

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