Especial Taller de Periodismo Investigativo de la FNPI
Panamá. David Murcia pagaba US$8.900 al mes por el pent house 47 de la torre dos, del costoso edificio Miramar Plaza, donde al parecer se llegó a reunir con importantes dirigentes políticos y funcionarios del país. Archivo El País
EE.UU. pide abrir archivos de sociedades anónimas y cuentas cifradas que esconden fortunas como las del golpista guatemalteco Jorge Serrano y el narco colombiano Nelson Urrego.
Un séquito de escoltas sigue cada paso del ex presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, asilado hace 16 años en Panamá. No vigilan sus movimientos. Es la seguridad que el político golpista recibe en este país, donde vive como un respetable empresario que divide su tiempo entre negocios familiares, la iglesia evangélica, el polo y una que otra reunión con importantes dirigentes locales, entre los que se destaca la ex candidata presidencial Balbina Herrera.
Los negocios y las ganancias de Serrano y su familia se acrecientan mientras en Guatemala, el fiscal de Delitos Administrativos del Ministerio Público, José Acevedo Hernández, trabaja para conseguir la extradición del ex mandatario y que responda por once delitos, entre ellos usurpación de funciones, abuso de autoridad, fraude, peculado y malversación de fondos reservados: “Dígale a Panamá que nos lo devuelva”, insiste Acevedo.
El único logro hasta ahora del fiscal guatemalteco se registró en enero pasado. Y fue mantener vigente la orden de captura internacional contra Serrano, a pesar de que Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza, el abogado del ex presidente, insiste en que varios de los procesos ya prescribieron.
El interés de Guatemala por Serrano no parece inquietar al ex presidente. De hecho, ya en tres ocasiones el Gobierno panameño se ha negado a extraditarlo argumentando que las conductas por las que se le procesan en su país no son delito en el istmo. Tampoco ha sido impedimento para que Serrano haya tejido un poderoso entramado económico, social y político que lo arraiga con fuerza a Panamá.
Lo que ocurre con el ex presidente de Guatemala no es un caso único ni aislado. Al amparo de las políticas migratorias, legales y fiscales panameñas, decenas de personajes con órdenes de captura y juicios pendientes han encontrado en el istmo su paraíso.
Abdalá Bucaram, ex presidente ecuatoriano; Philipe Biambi, golpista haitiano; el hoy encarcelado Alberto Fujimori, ex presidente del Perú; el fallecido Augusto Pinochet, dictador chileno; el colombiano acusado de narcotráfico Nelson Urrego y hasta el zar de las pirámides de Colombia, David Murcia Guzmán, obtuvieron en este país un refugio para ellos, sus familias o sus dudosas fortunas.
Y es que en Panamá basta con tener pasaporte, un abogado y US$1.300 para crear una sociedad, obtener un crédito, financiar la compra de una propiedad y, de regalo, recibir la residencia. Esto último fue confirmado personalmente por un periodista de este taller quien visitó algunas inmobiliarias buscando comprar un departamento.
“Hay firmas que ofrecen por Internet sociedades anónimas ya constituidas. El costo va entre 400 y 5 mil dólares, según el cliente y sus antecedentes”, explica un experto en el sistema de sociedades anónimas, quien pidió reserva de su nombre.
Lo mejor es que los directivos no necesitan identificación. “Incluso pueden ser Bruce Willis, Jennifer o Tom Cruise -agrega-, así se evade el control fiscal de quienes los rastrean”.
No extraña entonces que en la Oficina de Registro Público de Panamá se informe que a diario reciben alrededor de 1.206 solicitudes para crear sociedades anónimas. Según el abogado Romiel Ortiz, ex enlace entre el Ministerio Público y la Policía Judicial, de éstas, al menos 500 sociedades se concretan. Sólo en el 2008, se firmaron 314.880 permisos de registro.
¿Edén permisivo o creativo?
Utilizando las herramientas que otorga este sistema, más la ayuda del abogado Jorge Garrido, el colombiano David Murcia logró armar 248 empresas de papel para mover cerca de US$30 millones. Otro colombiano, Nelson Urrego Cárdenas, a quien se le conoce como “el hombre que hizo llover coca del cielo”, formó 17 fundaciones que le permitieron comprar hasta una isla donde, según investigaciones judiciales, construyó un túnel para ocultar drogas y armas.
Hace apenas algunos días, y no obstante todas las evidencias entregadas a la justicia de este país, el Juzgado XIII Penal de Panamá cerró el juicio en su contra por no encontrar evidencia suficiente para acusarlo.
Es imposible calcular la fortuna acumulada por el ex presidente Serrano. Las sociedades que abrió al portador están bajo el resguardo del sistema. Pero también ha creado otras que, aunque anónimas, no son de papel, al punto de lograr concesiones del gobierno panameño para la explotación minera.
Así se confirma en el registro oficial de Panamá donde aparece Tikal Latinoamericana S.A., creada el 25 de octubre de 1993, cuatro meses después de la intempestuosa salida del golpista de su país, y de la cual es representante su hijo Arturo Serrano Bianchi.
Según el contrato de concesión, publicado en la Gaceta Oficial del 26 de abril del 2007, el Ministerio de Comercio le concedió permiso para explotar basalto hasta el 2017, en 500 hectáreas del corregimiento de Pácora. Para ello, Tikal puede importar maquinarias y explosivos sin pagar impuestos y tan sólo desembolsándole a Panamá mil dólares al año.
La sociedad Hacienda Country Club S.A., centro de reuniones del poder panameño, también está conectada con Serrano y su familia. La firma fue creada en octubre de 1994 y entre sus directores figura Lucas Zarak, hijo del diputado panameño Lucas Zarak Linares, fallecido hace algunos meses.
En otro par de empresas de Serrano en Panamá también aparecen dos de sus escuderos y paisanos: Francisco Perdomo Sandoval, quien fue su ministro de Gobernación en Guatemala, fue nombrado en el 2000 como secretario de la junta directiva de la empresa Llanos de Cerro Azul. El socio de Serrano que más llama la atención, por sus actuales negocios, es Otto René Quiñónez Sandoval, quien figuraba el mismo año 2000 como gerente de La Cantera El Coco, uno de los más prósperos y polémicos negocios del ex presidente, prófugo en su país.
La cantera de problemas
En el 2006, Quiñónez Sandoval fue investigado por irregularidades detectadas mientras se desempeñaba como supervisor de Migración de Guatemala. El gobierno de su país informó que, según las evidencias recogidas, el socio del ex presidente Serrano en Panamá, facilitaba el tránsito de indocumentados desde Panamá hacia Guatemala.
La Cantera El Coco, donde los intereses de Serrano y Quiñones se juntan (los hijos del ex presidente, Arturo y Juan Pablo Serrano Bianchi eran presidente y tesorero de la cantera) ha sido objeto de varias investigaciones. Lo paradójico es que la explotación irregular de esa cantera ha provocado que Serrano enfrente hoy en Panamá acusaciones similares a las que se le formulan en su país: usurpación de terrenos y abusos contra particulares.
Aunque El Coco ya cerró, el proceso en la Corte Suprema, por la supuesta asignación irregular de los terrenos en los que funcionaba, sigue en curso. Así lo confirmó el abogado Raúl Ossa.
La cantera de los Serrano también figura en otros expedientes judiciales por generar impactos ambientales en zonas cercanas y no pago de cotizaciones de seguridad social. Respecto a la primera acusación, en el área de producción se midieron concentraciones de 600 mg por m3 de polvo industrial, que excedieron 60 veces los niveles permisibles.
Jorge Serrano Elíasgobernó Guatemala entre 1991 y 1993 y presidió una corta dictadura de siete días. La justicia de su país lo reclama en extradición por once delitos. Especial para El País
El segundo expediente está acreditado por el registro de empleadores morosos de la Caja del Seguro Social, actualizado a enero del 2009. Así lo confirmó la organización Convergencia Sindical, que pidió revocar a Serrano el estatus de asilado político por incumplir normas obrero-patronales. La cantera cerró por problemas de contaminación en el 2007, entonces los Serrano ya la habían vendido.
Datos claves
• Panamá cuenta con cerca de tres millones de habitantes, y su población extranjera alcanza a ser por lo menos el 15%.
• Según la oficina de Migración, de las cerca de 2.900 visas de permanencia entregadas entre el 2007 y el 2008, sólo 500 se otorgaron a inversionistas extranjeros, principalmente colombianos, venezolanos y estadounidenses.
¿Viraje a la vista?
Los movimientos financieros de las sociedades del golpista guatemalteco Jorge Elías Serrano en Panamá han continuado. Lo mismo ocurre con los negocios de otros prófugos de América Latina.
Pero los miles de inversionistas anónimos que han encontrado refugio para sus capitales de origen dudoso podrían verse amenazados en los próximos meses por la presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre el de Panamá y la OCDE para que este país modifique el régimen de sociedades anónimas.
Poderosos sindicatos de Estados Unidos le están pidiendo al Congreso de su país que no firme el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Panamá, hasta que éste acceda a modificar el Código de Trabajo con relación a la conformación de los sindicatos (bajar de 40 a 20 el mínimo de trabajadores para constituir un sindicato) y el régimen de sociedades anónimas, que data de 1927.
La meta es que el sistema de sociedades anónimas sea transparente y en los registros panameños aparezcan los verdaderos dueños de las acciones. Lo mismo con el sistema bancario. Ello facilitaría las investigaciones de otros países sobre fugas de capitales, lavado de activos, ocultamiento de fortunas o desfalcos a los fondos estatales.
La defensa del sistema ya se ha organizado en Panamá. Para la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, “no es el sistema el que falla, sino las personas”, (lea entrevista mañana). Una postura mucho más radical es la que sustenta Moisés Cohen, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), quien está convencido de que lo que lo que le ha permitido a su país convertirse en un centro financiero es la creatividad que se ha tenido para generar y atraer inversión. Un sistema que incluso debiera copiarse y exportarse: “Si quieren con mucho gusto pueden venir a Panamá para que nosotros les enseñemos lo que hacemos. Aquí no ha quebrado ni un solo banco”.
Pero su última reflexión habla de la encrucijada en que se encuentra el sistema: “Si nos quitan eso, Panamá se acaba. Tenemos una posición estratégica y un sistema fiscal con evidentes ventajas, pero sólo eso”, aseguró desde la sala de juntas del edificio Tower Bank, ubicado en el exclusivo sector de la Calle 50 en Ciudad de Panamá.
La reserva bancaria, un dilema público
Pese a los escándalos de corrupción pública y privada que durante años han rodeado a Panamá, nunca se ha investigado a un banco y ni siquiera se ha ordenado el levantamiento de la reserva bancaria en este país.
El colombiano David Murcia Guzmán entró y salió de Panamá durante dos años como un simple turista. Sin embargo, según investigaciones judiciales, alcanzó a crear por lo menos 248 empresas de papel.
Las primeras tres sociedades que montó Murcia, cabeza visible de la captadora ilegal de recursos DMG en Colombia, tenían su nombre y el de su esposa. Luego creó las restantes en las que no aparecen como signatarios ni suscriptores ni él ni sus allegados.
Colombia encabeza el listado de permisos por inversión: en el 2008, 84 colombianos obtuvieron esa visa, seguidos por los venezolanos (72) y los estadounidenses (57).
El equipo
Esta investigación es el resultado del taller ‘Cómo Investigar el Poder Ejecutivo’, organizado por la FNPI y con el auspicio del Banco Mundial.
El grupo, liderado por la reconocida periodista chilena Mónica González, estuvo conformado por: José Granados, Ginna Morelo, Wilber Railo, Fernando Ramírez, Marta Soto, Jairo Tarazona, Edward Gutiérrez, Gabriela Alvarado, Alejandra Gutiérrrez, José Peraza, José Beltrán, Juan Carlos Domínguez, Ana Madrid, Claudia Valdés, Alexis Charris, Mara Rivera, Carlos Alonzo, Arnulfo Barroso, Ezequiel Abiu López y Carolina Martínez.
Tomado de:
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio072009/panama.html
Panamá. David Murcia pagaba US$8.900 al mes por el pent house 47 de la torre dos, del costoso edificio Miramar Plaza, donde al parecer se llegó a reunir con importantes dirigentes políticos y funcionarios del país. Archivo El PaísEE.UU. pide abrir archivos de sociedades anónimas y cuentas cifradas que esconden fortunas como las del golpista guatemalteco Jorge Serrano y el narco colombiano Nelson Urrego.
Un séquito de escoltas sigue cada paso del ex presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, asilado hace 16 años en Panamá. No vigilan sus movimientos. Es la seguridad que el político golpista recibe en este país, donde vive como un respetable empresario que divide su tiempo entre negocios familiares, la iglesia evangélica, el polo y una que otra reunión con importantes dirigentes locales, entre los que se destaca la ex candidata presidencial Balbina Herrera.
Los negocios y las ganancias de Serrano y su familia se acrecientan mientras en Guatemala, el fiscal de Delitos Administrativos del Ministerio Público, José Acevedo Hernández, trabaja para conseguir la extradición del ex mandatario y que responda por once delitos, entre ellos usurpación de funciones, abuso de autoridad, fraude, peculado y malversación de fondos reservados: “Dígale a Panamá que nos lo devuelva”, insiste Acevedo.
El único logro hasta ahora del fiscal guatemalteco se registró en enero pasado. Y fue mantener vigente la orden de captura internacional contra Serrano, a pesar de que Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza, el abogado del ex presidente, insiste en que varios de los procesos ya prescribieron.
El interés de Guatemala por Serrano no parece inquietar al ex presidente. De hecho, ya en tres ocasiones el Gobierno panameño se ha negado a extraditarlo argumentando que las conductas por las que se le procesan en su país no son delito en el istmo. Tampoco ha sido impedimento para que Serrano haya tejido un poderoso entramado económico, social y político que lo arraiga con fuerza a Panamá.
Lo que ocurre con el ex presidente de Guatemala no es un caso único ni aislado. Al amparo de las políticas migratorias, legales y fiscales panameñas, decenas de personajes con órdenes de captura y juicios pendientes han encontrado en el istmo su paraíso.
Abdalá Bucaram, ex presidente ecuatoriano; Philipe Biambi, golpista haitiano; el hoy encarcelado Alberto Fujimori, ex presidente del Perú; el fallecido Augusto Pinochet, dictador chileno; el colombiano acusado de narcotráfico Nelson Urrego y hasta el zar de las pirámides de Colombia, David Murcia Guzmán, obtuvieron en este país un refugio para ellos, sus familias o sus dudosas fortunas.
Y es que en Panamá basta con tener pasaporte, un abogado y US$1.300 para crear una sociedad, obtener un crédito, financiar la compra de una propiedad y, de regalo, recibir la residencia. Esto último fue confirmado personalmente por un periodista de este taller quien visitó algunas inmobiliarias buscando comprar un departamento.
“Hay firmas que ofrecen por Internet sociedades anónimas ya constituidas. El costo va entre 400 y 5 mil dólares, según el cliente y sus antecedentes”, explica un experto en el sistema de sociedades anónimas, quien pidió reserva de su nombre.
Lo mejor es que los directivos no necesitan identificación. “Incluso pueden ser Bruce Willis, Jennifer o Tom Cruise -agrega-, así se evade el control fiscal de quienes los rastrean”.
No extraña entonces que en la Oficina de Registro Público de Panamá se informe que a diario reciben alrededor de 1.206 solicitudes para crear sociedades anónimas. Según el abogado Romiel Ortiz, ex enlace entre el Ministerio Público y la Policía Judicial, de éstas, al menos 500 sociedades se concretan. Sólo en el 2008, se firmaron 314.880 permisos de registro.
¿Edén permisivo o creativo?
Utilizando las herramientas que otorga este sistema, más la ayuda del abogado Jorge Garrido, el colombiano David Murcia logró armar 248 empresas de papel para mover cerca de US$30 millones. Otro colombiano, Nelson Urrego Cárdenas, a quien se le conoce como “el hombre que hizo llover coca del cielo”, formó 17 fundaciones que le permitieron comprar hasta una isla donde, según investigaciones judiciales, construyó un túnel para ocultar drogas y armas.
Hace apenas algunos días, y no obstante todas las evidencias entregadas a la justicia de este país, el Juzgado XIII Penal de Panamá cerró el juicio en su contra por no encontrar evidencia suficiente para acusarlo.
Es imposible calcular la fortuna acumulada por el ex presidente Serrano. Las sociedades que abrió al portador están bajo el resguardo del sistema. Pero también ha creado otras que, aunque anónimas, no son de papel, al punto de lograr concesiones del gobierno panameño para la explotación minera.
Así se confirma en el registro oficial de Panamá donde aparece Tikal Latinoamericana S.A., creada el 25 de octubre de 1993, cuatro meses después de la intempestuosa salida del golpista de su país, y de la cual es representante su hijo Arturo Serrano Bianchi.
Según el contrato de concesión, publicado en la Gaceta Oficial del 26 de abril del 2007, el Ministerio de Comercio le concedió permiso para explotar basalto hasta el 2017, en 500 hectáreas del corregimiento de Pácora. Para ello, Tikal puede importar maquinarias y explosivos sin pagar impuestos y tan sólo desembolsándole a Panamá mil dólares al año.
La sociedad Hacienda Country Club S.A., centro de reuniones del poder panameño, también está conectada con Serrano y su familia. La firma fue creada en octubre de 1994 y entre sus directores figura Lucas Zarak, hijo del diputado panameño Lucas Zarak Linares, fallecido hace algunos meses.
En otro par de empresas de Serrano en Panamá también aparecen dos de sus escuderos y paisanos: Francisco Perdomo Sandoval, quien fue su ministro de Gobernación en Guatemala, fue nombrado en el 2000 como secretario de la junta directiva de la empresa Llanos de Cerro Azul. El socio de Serrano que más llama la atención, por sus actuales negocios, es Otto René Quiñónez Sandoval, quien figuraba el mismo año 2000 como gerente de La Cantera El Coco, uno de los más prósperos y polémicos negocios del ex presidente, prófugo en su país.
La cantera de problemas
En el 2006, Quiñónez Sandoval fue investigado por irregularidades detectadas mientras se desempeñaba como supervisor de Migración de Guatemala. El gobierno de su país informó que, según las evidencias recogidas, el socio del ex presidente Serrano en Panamá, facilitaba el tránsito de indocumentados desde Panamá hacia Guatemala.
La Cantera El Coco, donde los intereses de Serrano y Quiñones se juntan (los hijos del ex presidente, Arturo y Juan Pablo Serrano Bianchi eran presidente y tesorero de la cantera) ha sido objeto de varias investigaciones. Lo paradójico es que la explotación irregular de esa cantera ha provocado que Serrano enfrente hoy en Panamá acusaciones similares a las que se le formulan en su país: usurpación de terrenos y abusos contra particulares.
Aunque El Coco ya cerró, el proceso en la Corte Suprema, por la supuesta asignación irregular de los terrenos en los que funcionaba, sigue en curso. Así lo confirmó el abogado Raúl Ossa.
La cantera de los Serrano también figura en otros expedientes judiciales por generar impactos ambientales en zonas cercanas y no pago de cotizaciones de seguridad social. Respecto a la primera acusación, en el área de producción se midieron concentraciones de 600 mg por m3 de polvo industrial, que excedieron 60 veces los niveles permisibles.
Jorge Serrano Elíasgobernó Guatemala entre 1991 y 1993 y presidió una corta dictadura de siete días. La justicia de su país lo reclama en extradición por once delitos. Especial para El PaísEl segundo expediente está acreditado por el registro de empleadores morosos de la Caja del Seguro Social, actualizado a enero del 2009. Así lo confirmó la organización Convergencia Sindical, que pidió revocar a Serrano el estatus de asilado político por incumplir normas obrero-patronales. La cantera cerró por problemas de contaminación en el 2007, entonces los Serrano ya la habían vendido.
Datos claves
• Panamá cuenta con cerca de tres millones de habitantes, y su población extranjera alcanza a ser por lo menos el 15%.
• Según la oficina de Migración, de las cerca de 2.900 visas de permanencia entregadas entre el 2007 y el 2008, sólo 500 se otorgaron a inversionistas extranjeros, principalmente colombianos, venezolanos y estadounidenses.
¿Viraje a la vista?
Los movimientos financieros de las sociedades del golpista guatemalteco Jorge Elías Serrano en Panamá han continuado. Lo mismo ocurre con los negocios de otros prófugos de América Latina.
Pero los miles de inversionistas anónimos que han encontrado refugio para sus capitales de origen dudoso podrían verse amenazados en los próximos meses por la presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre el de Panamá y la OCDE para que este país modifique el régimen de sociedades anónimas.
Poderosos sindicatos de Estados Unidos le están pidiendo al Congreso de su país que no firme el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Panamá, hasta que éste acceda a modificar el Código de Trabajo con relación a la conformación de los sindicatos (bajar de 40 a 20 el mínimo de trabajadores para constituir un sindicato) y el régimen de sociedades anónimas, que data de 1927.
La meta es que el sistema de sociedades anónimas sea transparente y en los registros panameños aparezcan los verdaderos dueños de las acciones. Lo mismo con el sistema bancario. Ello facilitaría las investigaciones de otros países sobre fugas de capitales, lavado de activos, ocultamiento de fortunas o desfalcos a los fondos estatales.
La defensa del sistema ya se ha organizado en Panamá. Para la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, “no es el sistema el que falla, sino las personas”, (lea entrevista mañana). Una postura mucho más radical es la que sustenta Moisés Cohen, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), quien está convencido de que lo que lo que le ha permitido a su país convertirse en un centro financiero es la creatividad que se ha tenido para generar y atraer inversión. Un sistema que incluso debiera copiarse y exportarse: “Si quieren con mucho gusto pueden venir a Panamá para que nosotros les enseñemos lo que hacemos. Aquí no ha quebrado ni un solo banco”.
Pero su última reflexión habla de la encrucijada en que se encuentra el sistema: “Si nos quitan eso, Panamá se acaba. Tenemos una posición estratégica y un sistema fiscal con evidentes ventajas, pero sólo eso”, aseguró desde la sala de juntas del edificio Tower Bank, ubicado en el exclusivo sector de la Calle 50 en Ciudad de Panamá.
La reserva bancaria, un dilema público
Pese a los escándalos de corrupción pública y privada que durante años han rodeado a Panamá, nunca se ha investigado a un banco y ni siquiera se ha ordenado el levantamiento de la reserva bancaria en este país.
El colombiano David Murcia Guzmán entró y salió de Panamá durante dos años como un simple turista. Sin embargo, según investigaciones judiciales, alcanzó a crear por lo menos 248 empresas de papel.
Las primeras tres sociedades que montó Murcia, cabeza visible de la captadora ilegal de recursos DMG en Colombia, tenían su nombre y el de su esposa. Luego creó las restantes en las que no aparecen como signatarios ni suscriptores ni él ni sus allegados.
Colombia encabeza el listado de permisos por inversión: en el 2008, 84 colombianos obtuvieron esa visa, seguidos por los venezolanos (72) y los estadounidenses (57).
El equipo
Esta investigación es el resultado del taller ‘Cómo Investigar el Poder Ejecutivo’, organizado por la FNPI y con el auspicio del Banco Mundial.
El grupo, liderado por la reconocida periodista chilena Mónica González, estuvo conformado por: José Granados, Ginna Morelo, Wilber Railo, Fernando Ramírez, Marta Soto, Jairo Tarazona, Edward Gutiérrez, Gabriela Alvarado, Alejandra Gutiérrrez, José Peraza, José Beltrán, Juan Carlos Domínguez, Ana Madrid, Claudia Valdés, Alexis Charris, Mara Rivera, Carlos Alonzo, Arnulfo Barroso, Ezequiel Abiu López y Carolina Martínez.
Tomado de:
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio072009/panama.html
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario